Αντιμέτωπα με κακουργηματική δίωξη βρίσκονται τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που, μέσω εικονικών εταιρειών, φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, οι 22 συλληφθέντες, μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24/3) στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων.
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για τα εξής κακουργήματα:
Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Πλαστογραφία από κοινού
Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πλημμελήματα, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.
«Είναι σοκαρισμένοι οι κατηγορούμενοι», λέει δικηγόρος τους
Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας.
«Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.
Όπως εξήγησε ο κ. Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.
«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.
Πηγή: ieidiseis.gr
