Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας κίνησε η Κομισιόν, κρίνοντας ότι οι τρεις χώρες δεν έχουν ενσωματώσει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστής ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι απέστειλε στις τρεις χώρες προειδοποιητικές επιστολές (letters of formal notice), επισημαίνοντας ελλείψεις στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673, η οποία καθορίζει κοινό πλαίσιο για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση διαφορών μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων από εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, διευκολύνει τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων.
► Έρχεται φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα – Ποιος θα είναι ο συντελεστής και πώς θα δηλώνονται
Προθεσμία δυο μηνών
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τη μεταφορά διατάξεων που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων.
Η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Κομισιόν και να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.
Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις ή οι ενέργειες των τριών κρατών δεν κριθούν επαρκείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη, η οποία αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από ενδεχόμενη παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: ieidiseis.gr
