Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση με επίκεντρο την εισφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και την εξαπάτηση σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021.
Η πρακτική που φέρεται να ακολουθούσαν ήταν η δημιουργία εταιρειών στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά και ανέπτυσσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, αυτές παρέμεναν απλήρωτες.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εταιρείες είτε οδηγούνταν σε κλείσιμο είτε εγκαταλείπονταν τυπικά, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν προς το Δημόσιο.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να επιχειρούσαν να απομακρύνουν τα ίχνη τους και να μεταφέρουν την ευθύνη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά έγγραφα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει ο ρόλος των λεγόμενων «αχυρανθρώπων».
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και σύζυγος επιχειρηματία, η οποία εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια εταιρείας, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του προσώπου που θα αντιμετώπιζε τις συνέπειες σε περίπτωση ελέγχου.
Στο κάδρο και το κόμμα ΛΑΟΣ
Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η σύνδεση ορισμένων από τις εταιρείες με τον πολιτικό χώρο του ΛΑΟΣ.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που φέρονται να είχαν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία προς το κόμμα ΛΑΟΣ, την ηγεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Φίλιππος Καμπούρης, μετά την παραίτηση Καρατζαφέρη.
Ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, φέρεται από τις Αρχές να εξετάζεται ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Πρόκειται για ένα από τα σημεία που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν και σε ποιο βαθμό υπήρχε οργανωμένη σύνδεση μεταξύ των εταιρειών, των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και των πραγματικών ωφελούμενων.
Πηγή: ieidiseis.gr
