Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την έρευνα Midas. Τρεις συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση είναι ύποπτη για τη διενέργεια διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ — ενός σύνθετου εγκληματικού σχεδίου που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς οι συναλλαγές αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
The EPPO in Munich 🇩🇪 has arrested 5 suspects in 🇨🇾 🇩🇪 🇮🇹 over a €114 million VAT fraud scheme linked to investigation Midas. Searches and seizures were also carried out in 🇨🇾 🇬🇷 🇮🇹. The estimated damage is €80 million in 🇸🇪 and €34 million in 🇩🇪. More: https://t.co/o35guQ3Sb9 https://t.co/QLgwDPZHOc
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) October 16, 2026
Τα μέλη της οργάνωσης πωλούσαν έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και επιχειρήσεων που εξαφανίζονταν χωρίς να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο, με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας εκτιμώμενη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.
Οι συλληφθέντες ύποπτοι θεωρείται ότι είχαν οργανώσει και έλεγχαν το σχέδιο απάτης στον ΦΠΑ.
Με την υποστήριξη πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Πηγή: ieidiseis.gr
