Οι αμερικανικές Aρχές ερευνούν ελληνική τράπεζα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα επιβάλλουν κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία και ναυτιλιακή επιχείρηση με παρουσία στον Πειραιά. Τα μέτρα ανακοίνωσε, την Τετάρτη (21/10), το Yπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τα δίκτυα χρηματοδότησης και μεταφοράς ιρανικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, η έρευνα για την ελληνική τράπεζα διεξάγεται από το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), το οποίο συνεργάζεται με ευρωπαϊκές Αρχές. Η τράπεζα δεν κατονομάζεται στην επίσημη ανακοίνωση, ενώ η διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση παραβίασης των κυρώσεων.
Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury sanctioned Panama- and Greece-based law firm Karnakis and Karnakis, shipping agents, and vessels which have supported illicit Iranian shipping activity, indirectly aiding Tehran’s ability to generate revenue to fund its military, weapons, and nuclear programs. Throughout Operation Economic Outcast, Treasury has continued to coordinate with counterparts in Europe and around the world to sever the Iranian regime’s remaining economic lifelines.
https://t.co/IguiXfHEIz
— Treasury Department (@USTreasury) October 21, 2026
Πώς ερευνά η FinCEN την ελληνική τράπεζα
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, η FinCEN αξιοποιεί τις εξουσίες που της παρέχει η αμερικανική νομοθεσία για να εξετάσει τις πιθανές σχέσεις του ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος με το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται με αυτό. Μάλιστα, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι προχώρησε, για πρώτη φορά, στην έκδοση διοικητικής κλήσης για την παροχή στοιχείων βάσει της παραγράφου 5318(k) του αμερικανικού νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.
Παράλληλα, έχει αποστείλει αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις τραπεζών με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ήδη υπαχθεί σε αμερικανικές κυρώσεις. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει την ταυτότητα της ελληνικής τράπεζας ούτε δημοσιοποιεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι έχει διαπράξει κάποια παράβαση.
Κυρώσεις στην Karnakis and Karnakis για το ιρανικό πετρέλαιο
Στο σκέλος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, η οποία δραστηριοποιείται στον Παναμά και στην Ελλάδα.
Κατά τις αμερικανικές Αρχές, η εταιρεία είχε αναλάβει επί σειρά ετών τη σύσταση και καταχώριση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκαν πλοία που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, χάλυβα και πετροχημικών προϊόντων, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τέτοιες εταιρικές δομές χρησιμοποιούνται για να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία πλοίων και να διευκολύνεται η παράκαμψη των κυρώσεων.
Στην επίσημη ανακοίνωση κατονομάζονται, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A., για τις οποίες η Karnakis and Karnakis είχε παράσχει υπηρεσίες σύστασης. Οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ήδη υπαχθεί σε αμερικανικές κυρώσεις.
Οι νέες κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης πρόσωπα που, σύμφωνα με το αμερικανκό Υπουργείο Οικονομικών, συνδέονται με την ιδιοκτησία ή τη λειτουργία της δικηγορικής εταιρείας.
Η Roxette Maritime και οι κυρώσεις
Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., η οποία δραστηριοποιείται στον ναυτιλιακό τομέα και συνδέεται, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, με την Karnakis and Karnakis μέσω της παροχής εταιρικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, η Roxette κατονομάζεται ως διαχειρίστρια και διαχειρίστρια εκμετάλλευσης επτά φορτηγών πλοίων με σημαία Παναμά. Και τα επτά χαρακτηρίστηκαν από τις αμερικανικές Αρχές ως δεσμευμένη περιουσία στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Roxette.
Πηγή: ieidiseis.gr
