Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια διεθνής υπόθεση με ισχυρό οικονομικό και ναυτιλιακό παρασκήνιο, με τις αμερικανικές αρχές να βάζουν στο μικροσκόπιο πιθανές διασυνδέσεις ελληνικών συμφερόντων με το Ιράν και την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η Hellas Journal, οι αμερικανικές διωκτικές και χρηματοοικονομικές αρχές διερευνούν τον ρόλο της Aegean Baltic Bank (ABBank), στην οποία ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αριστοτέλης (Τέλης) Μυστακίδης ελέγχει περίπου το 47% των μετοχών. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ουάσιγκτον, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία με παρουσία σε Ελλάδα και Παναμά.
Η έρευνα του FinCEN και η εμπλοκή της Aegean Baltic Bank
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Hellas Journal από έγκυρη πηγή στις ΗΠΑ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι αναζητά στοιχεία για την Aegean Baltic Bank (ABBank), η οποία πιθανότατα μπορεί να έχει σχέσεις με το Ιράν.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένας εκ των βασικών ιδιοκτητών της τράπεζας είναι ο κ. Τέλης Μυστακίδης. Η ABBank είναι ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 με έδρα το Μαρούσι και υποκαταστήματα σε Πειραιά και Γλυφάδα, ενώ ειδικεύεται κατά κύριο λόγο στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, έχοντας παράλληλα επεκταθεί στις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες και το private banking.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν, χωρίς ωστόσο η αμερικανική ανακοίνωση να κατονομάζει ευθέως το τραπεζικό ίδρυμα. Σύμφωνα με το Reuters, το FinCEN ζήτησε επίσης πληροφορίες από ακόμα έξι ευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό καθεστώς κυρώσεων.
Η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Με αφορμή τις αμερικανικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες του FinCEN, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προέβη στην ακόλουθη επίσημη ανακοίνωση:
«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης “Economic Outcast” για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.
Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο».
Κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis & Karnakis»
Στο πλαίσιο της ευρύτερης αμερικανικής επιχείρησης «Economic Outcast», το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis and Karnakis», με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα.
Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία υποστήριζε επί χρόνια τις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι η «Karnakis & Karnakis» δημιουργούσε εταιρείες-βιτρίνες για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα είτε βρίσκεστε στο διευθυντικό γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, εάν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις».
Οι αμερικανικές κυρώσεις στρέφονται επίσης κατά ναυτιλιακών πρακτόρων σε Σιγκαπούρη και ΗΑΕ για στήριξη του ιρανικού «σκιώδους στόλου», ενώ η εταιρεία «Karnakis & Karnakis» δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
Πηγή: ieidiseis.gr
