Με τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση, βρίσκονται αντιμέτωποι οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να εξαπατούσε δωρητές και να υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας.
Η δίωξη περιλαμβάνει επίσης δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία. Οι τέσσερις πρώτες πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και η τελευταία ως πλημμέλημα.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν εντός των επόμενων τριών 24ώρων, την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Έως τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε το σωματείο – ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις απάτες.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και παράγοντες της διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι εμπλέκονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σκέλος της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.
Έρανοι για 74 πρόσωπα και παράνομο όφελος 2,8 εκατ. ευρώ
Από την έρευνα του «ελληνικού FBI» προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ είχαν οργανωθεί 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Κατά τον έλεγχο 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ είχαν συγκεντρωθεί συνολικά 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.
Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι, για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, φέρεται να είχε αναπτυχθεί σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές. Οι πιστώσεις στους λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων. Οι αμοιβές για την αλλοίωση αποτελεσμάτων φέρονται να κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Παράλληλα, περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.
Πηγή: ieidiseis.gr
