Με «εικονικές» εταιρείες και «αχυράνθρωπους», αλλά και διακίνηση λαθραίων προϊόντων φέρεται να είχε στηθεί μια απάτη εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου να ξεπερνά συνολικά τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (21/9), συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.
Στη δικογραφία σύμφωνα τις πληροφορίες του iEidiseis περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία, φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του κυκλώματος.
«Εταιρείες μιας χρήσης»
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iEidiseis, η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο μηχανισμός βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών Γενικού Εμπορίου, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν ή να διαχειρίζονται από πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στα στοιχεία αυτών των προσώπων μεταφέρονταν ουσιαστικά οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών, ενώ τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ΑΦΜ. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ως αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται στις εικονικές εταιρείες και να μην αποδίδονται στο Δημόσιο.
Επίσης, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προμηθεύονταν προϊόντα από εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια τα διοχέτευαν στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών. Για τις συναλλαγές εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με την έρευνα– η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών. Όταν οι φορολογικές επιβαρύνσεις συσσωρεύονταν, φέρεται να δημιουργούνταν νέες εταιρείες, με διαφορετικά ΑΦΜ, ώστε να συνεχίζεται η δραστηριότητα και να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων οφειλών στην ίδια εταιρική οντότητα.
Πλήρωναν «αχυράνθρωπους» 1.500 ευρώ
Για τη λειτουργία του συστήματος αναζητούνταν πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή υπεύθυνοι των εταιρειών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ορισμένοι από αυτούς λάμβαναν 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί οργανωτές της δραστηριότητας παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν συνδεδεμένες με τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων».
Τα ποσά που προκύπτουν από την έρευνα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε 2.354.217,06 ευρώ.
Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που συνδέεται με τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και με εργοδοτικές εισφορές. Συνολικά, τα παραπάνω ποσά ξεπερνούν τα 13,36 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται, ωστόσο, για ποσά που αφορούν τη ζημία και τις οφειλές που αποδίδονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με καθαρό κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης.
Τα λαθραία ποτά και τσιγάρα
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη φορολογική απάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένες από τις εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν και ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και άλλων προϊόντων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρεται να προέρχονταν από κλοπές. Συνολικά, τα μέλη φέρονται να διακίνησαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέβησαν σε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ένα laptop, 8.355 ευρώ σε μετρητά, σφραγίδες εταιρειών, πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.
Οι ρολόι των μελών
Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό. Άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Οι αρχές αναζητούν πλέον να αποσαφηνίσουν πλήρως τον ρόλο και των υπόλοιπων 18 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Πηγή: ieidiseis.gr
