Ένα σύστημα διακίνησης χρημάτων, με POS συνδεδεμένα απευθείας με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Δανία και την Ισλανδία, φέρεται να είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με το δίκτυο καταστημάτων «Χωριάτικο».
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα από τις συναλλαγές των πελατών κατευθύνονταν σε τράπεζες του εξωτερικού και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα, εμφανιζόμενα ως έσοδα από το εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτων, εκτάσεων, πολυτελών οχημάτων και επενδυτικών προϊόντων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα POS του εξωτερικού
Καθοριστικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης των χρημάτων διαδραμάτιζαν τα τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) που χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα της οργάνωσης σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο.
► Xoρός εκατομμυρίων για τον Γιαννακόπουλο από τα μαγαζιά στη Ρόδο – Πόσα έβγαζαν τον χρόνο ο αρχηγός και οι συνεργοί του
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ορισμένα από αυτά ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούνταν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δανίας και της Ισλανδίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα ποσά που εισπράττονταν από τις καθημερινές συναλλαγές δεν κατέληγαν σε εγχώριους λογαριασμούς, αλλά διοχετεύονταν απευθείας στο εξωτερικό.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, τα χρήματα μεταφέρονταν μέσω εταιρειών και επανεισάγονταν στην ελληνική οικονομία, εμφανιζόμενα ως έσοδα προερχόμενα από το εξωτερικό. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιχειρούσαν να αποκρύψουν την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων και να τους προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα.
Τα ποσά αυτά φέρονται να διοχετεύονταν σε επενδύσεις, με χαρακτηριστικότερες τις αγορές ακινήτων, μεγάλων εκτάσεων, πολυτελών αυτοκινήτων και επενδυτικών πακέτων.
Οι 433 επιχειρήσεις και το δίκτυο των «αχυρανθρώπων»
Πίσω από τον μηχανισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρισκόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο 433 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και διασκέδασης.
Η δραστηριότητά τους εκτεινόταν από φούρνους, καφετέριες και καφέ μπαρ μέχρι νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με strip show, κυρίως στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο.
Για τον συντονισμό αυτού του δικτύου, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε κεντρικά γραφεία στην Αττική, ένα άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεών της, καθώς και εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα στη Μύκονο και τη Ρόδο.
Κομβικό ρόλο διαδραμάτιζαν περισσότεροι από 100 «αχυράνθρωποι», στα ονόματα των οποίων ιδρύονταν εταιρείες και ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο επιχειρηματίας φέρεται να στρατολογούσε άτομα με οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας, καταβάλλοντάς τους μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψαν και περιπτώσεις στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που είχαν αποβιώσει ή ήταν ανύπαρκτα.
Πηγή: ieidiseis.gr
