Τρία γνωστά ονόματα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και ένας ηθοποιός-μοντέλο είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που συνδέονται με το μεγάλο κύκλωμα εταιρειών-φαντασμάτων και «αχυρανθρώπων» που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.
Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρηματίες με δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη στρατολόγηση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων έναντι μικρής αμοιβής.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται, η σύζυγος ενός επιχειρηματία, καθώς και ένας ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος έχει παραδεχθεί τον ρόλο του ως «αχυράνθρωπος», αποκαλύπτοντας πως λάμβανε μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.
Ορισμένοι από τους βασικούς εμπλεκόμενους στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κόσμο πολυτέλειας, με βίλες, εξωτικά ταξίδια, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ειδικότερα, σε κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και μετρητά, ενώ άλλοι φέρονται να επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αποτυπώνοντας έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.
Πώς στήθηκε η επιχείρηση της ΑΑΔΕ
Στη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν ήδη 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας) στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «’Αγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Οι 4.200 ΑΦΜ και ο κομβικός ρόλος των λογιστών
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον εισαγγελέα.
Πηγή: ieidiseis.gr
