Αποκαλυπτικά στοιχεία για το πώς ξεκλείδωσε η εξάρθρωση του κυκλώματος της φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Καταλύτης για τις εξελίξεις ήταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου τον Απρίλιο του 2024.
Το email αποτέλεσε την αφορμή να ξεκινήσει μία μεγάλη έρευνα από την ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, το κείμενο διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, εκείνος με τη σειρά του στους δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρήγγειλαν προκαταρκτική έρευνα. Η ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ ξεκίνησε ελέγχους πόρτα – πόρτα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, οι Σέρρες και η Κατερίνη. Η επιχείρηση των ράμπο του οικονομικού εγκλήματος που πήρε την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» κράτησε δύο χρόνια μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν έγιναν συλλήψεις. Τα τέσσερα δίκτυα που είχαν στηθεί στη Θεσσαλονίκη, ελέγχοντας δεκάδες καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης, τα οποία θησαύριζαν από τις εισπράξεις όμως άφηναν φέσια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος, ήταν ώρα να αποκαθηλωθούν.
Στην αιφνιδιαστική επιχείρηση με τις 18 συλλήψεις η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη στόχευσε σε εταιρείες που λειτουργούν τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους» προκειμένου να μην καταβάλλονται φόροι και εισφορές.
Η ογκώδης δικογραφία που συνεχίζει να συμπληρώνεται τα τελευταία δύο χρόνια, αναφέρει πως οι 917 εταιρείες που ελέγχονται στην υπόθεση άφησαν φέσι στο δημόσιο ύψους 206.269.437 ευρώ. Απ’ αυτά τα 138 εκατομμύρια αφορούν φόρους και τα 68 ασφαλιστικές εισφορές. Και οι άλλοι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο με βασικούς κατηγορούμενους ηχηρά ονόματα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είναι πρωτοφανείς σε μέγεθος. Μόνον οι κατηγορούμενοι είναι 1.283, ανάμεσά τους και γνωστά ονόματα του αθλητισμού που έχουν ιδιοκτησιακές σχέσεις με εταιρείες. Οι αχυράνθρωποι που εντοπίστηκαν να είναι εταίροι και διαχειριστές στις εταιρίες ήταν 80. Ο καθένας μπορεί να ήταν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρ’ ότι οι φορολογικές αρχές τους είχαν «κοκκινίσει» τα ΑΦΜ. Παρ΄όλα αυτά τόσο τα πανάκριβα καταστήματα εστίασης, όσο και τα γνωστά κέντρα διασκέδασης εξακολουθούσαν να λειτουργούν.
Η προέλευση του email που ξεκλείδωσε τις έρευνες
Πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα αναφέρουν πως η επιστολή εκείνη στο γραφείο του πρωθυπουργού φαίνεται ότι προήλθε από επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, που είχαν αποφασίσει να παραμείνουν εμφανείς εταίροι και να πληρώνουν όσα τους αναλογούν. Η λειτουργία όμως των εταιρειών με τους «αχυρανθρώπους» και το γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ανταγωνισμός πήγαινε περίπατο, φαίνεται ότι τους είχε εξοργίσει και έτσι ζήτησαν την παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού. Η εικόνα άλλωστε ήταν γνωστή από τότε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
«Πρόκειται για πολυπλόκαμο και πολύπλοκο δίκτυο νομικών οντοτήτων οι οποίες φέρονται να διοικούνται από διαχειριστές – φυσικά πρόσωπα, τα οποία λόγω της προσωπικής, οικονομικής και νομικής τους υπόστασης δεν ήταν δυνατό να ασκήσουν ούτε επιχειρηματική, πολλώ δε μάλλον, διαχειριστική δραστηριότητα, με συνέπεια να θεωρούνται εικονικοί διαχειριστές «αχυράνθρωποι». Τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα συσσωρεύουν κατά τη λειτουργία τους υπέρογκα χρέη (ληξιπρόθεσμες οφειλές) προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο και κατόπιν «εξαφανίζονται» καταλείποντας τα υπέρογκα χρέη, τα οποία δεν δύνανται να εισπραχθούν, ούτε και με εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των φερόμενων διαχειριστών τους, καθώς συνιστούν αχυρανθρώπους, πρόσωπα άπορα, χωρίς μόνιμη διαμονή, τοξικοεξαρτημένοι, σκηνίτες, καθώς και πεθαμένοι με εκ των υστέρων συναλλακτική δραστηριότητα».
Έτσι περιγράφουν οι ερευνητές της ΑΑΔΕ το σύστημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά και δεν εισπράττονται μεγάλα μέρη των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Πότε ξεκίνησαν οι έλεγχοι
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ του Voria οι πρώτοι έλεγχοι άρχισαν να γίνονται το καλοκαίρι του 2024. Η αρχή έγινε από ένα λογιστικό γραφείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο τέλος του χρόνου βρίσκονται στο συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο 156 ΑΦΜ τα οποία ανήκουν όλα σε αχυρανθρώπους. Το γεγονός ότι όλα αυτά οδηγούν σε εταιρείες που έχουν τεράστιες οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία προκάλεσε συναγερμό στην ΑΑΔΕ. Τα ονόματα των καταστημάτων που παραπέμπουν στις εταιρείες μεγέθυνε τον θόρυβο. Και τα στοιχεία των ιδιοκτητών που είναι γνωστό στην αγορά ότι τα ελέγχουν, όμως δεν εμφανίζονται πουθενά, ακόμη μεγαλύτερο. Γίνεται μάλιστα λόγος για τέσσερα κυκλώματα που δρουν με την καθοδήγηση λογιστών, τα οποία χαρακτηρίζονται «δεξαμενές αχυρανθρώπων». «Το πλέγμα των εν λόγω νομικών οντοτήτων ανέρχεται αριθμητικά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις οι οποίες από την έρευνα προέκυψε ότι είναι οργανωμένες σε τέσσερις ομαδοποιήσεις – κυκλώματα. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους, έχουν κοινά πρόσωπα – αχυρανθρώπους και κοινούς οργανωτές – ενορχηστρωτές», σημειώνουν τα μέλη της ΑΑΔΕ σε σημεία της δικογραφίας.
Αρχικά έγινε προσέγγιση των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνουν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργούν πως νοικιάζονται καταστήματα σε στρατηγικά σημεία από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες ελέγχουν οι υποκρυπτόμενοι, δηλαδή οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Τα συμβόλαια πάντα περιλαμβάνουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Έτσι τα καταστήματα από τις εταιρείες διαχείρισης που τα έχουν νοικιάσει, μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες – βιτρίνες. Οι ράμπο λαμβάνουν καταθέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν σε ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιριών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα. Τότε μαθαίνουν για τον ρόλο ενός «Τόμι» που απολύει εργαζόμενους με sms, όπως και ότι οι μισθοί καταβάλλονται σε μετρητά. Σε φακέλους, όπως τη δεκαετία του ’80. Ελάχιστη γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των διαχειριστών που είναι οι αχυράνθρωποι. Γνωρίζουν όμως τα ονόματα των πραγματικών ιδιοτητών, οι οποίοι παρουσιάζονται στην κατάσταση των εργαζομένων σαν πορτιέρηδες ή σύμβουλοι. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «αχυράνθρωποι», πλέον έχει όλα τα στοιχεία.
►«Αχυράνθρωποι» – εκατομμυριούχοι: Ο «λαντζέρης» με τα 30 εκατ., ο σερβιτόρος με τα 8,4 εκατ. και ο «ψήστης» των 6,5 εκατ. ευρώ
Δώδεκα νεκροί, σερβιτόροι, λαντζέρηδες και ντελιβεράδες
Τα ευρήματα της έρευνας είναι πρωτοφανή. Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε το Σάββατο στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, οι δώδεκα ήταν νεκροί. Μάλιστα διαπιστώθηκε στις έρευνες παρ’ ότι κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, καθώς αναλάμβαναν με πληρεξούσια εταίροι από τον… παράδεισο. Ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.
Οι περισσότεροι όμως που αναφέρονται είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες, πολλοί εκ των των οποίων υπέγραψαν, εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, όμως αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται μάλιστα περίπτωση ενός ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς εμφανίστηκε να είναι διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.
Κορυφαίος των οφειλετών με χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει το ρόλο του ταμία. Ο συγκεκριμένος συμμετέχει σε 32 εταιρίες και σε πολλές εξ αυτών είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστάει 2,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Και ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρίες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 16 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις θα αρχίσουν να απολογούνται την προσεχή Τρίτη. Μόνον ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα που είναι στο κατηγορητήριο δεν συνελήφθησαν καθώς δεν εντοπίστηκαν. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων, όμως ειδικά του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων, ενδεχομένως η δικογραφία να μοιραστεί, μετά τη διαδικασία των απολογιών σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.
Πηγή: ieidiseis.gr
