Πολύτιμα στοιχεία για τη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εισέφεραν στις Αρχές τα κινητά τηλέφωνα των βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν στις επικοινωνίες τους διαδικτυακή εφαρμογή κρυπτογράφησης.
Από τα μηνύματα που έχουν εντοπιστεί προκύπτει ότι το κύκλωμα άλλαζε «αχυρανθρώπους» σε εταιρείες διαρκώς και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία. «Ο… (σ.σ. αναφέρει όνομα αχυρανθρώπου) πριν πάει στο κατάστημα να μου το πει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα που έχουμε τον γνωστό. Αν μπορείς να έχει νούμερα πιστοποιημένα να δώσει για να διαχειριζόμαστε το i-banking», αναφέρεται σε μία από τις επικοινωνίες.
Σε άλλη επικοινωνία γίνεται λόγος για γυναίκα «αχυράνθρωπο» που την τελευταία στιγμή παρουσίασε «κώλυμα»: «Συγνώμη αλλά μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε αύριο. Θα σου στείλω άλλον». Εντυπωσιακό είναι και το μήνυμα που γράφει: «Κάνω έναρξη για τον νέο (σ.σ. εννοεί αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία. Κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας για αν μη χρειάζεται να κάνει μ… με τους παρόχους ντελίβερι».
Η επιχείρηση για το ξήλωμα του κυκλώματος ξεκίνησε υπό άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής με πολλαπλές εφόδους σε σπίτια. Οι συλλήψεις είναι 18, ωστόσο, οι δύο εξ αυτών δεν αφορούν σε αδικήματα σχετικά με το κύκλωμα (εξού και αφέθηκαν ελεύθεροι). Ποιοι όμως είναι οι «μπροστινοί»; Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, παρότι είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των καταστημάτων. Η οικονομική εικόνα ορισμένων φερόμενων διαχειριστών βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με το μέγεθος των εταιρειών που εμφανίζονταν να εκπροσωπούν.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δ. Μ., ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του υλικού, συνδεόταν με δέκα εταιρείες συνολικών οφειλών 30.033.700 ευρώ. Την ίδια περίοδο εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με αποδοχές 453 ευρώ και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ.
Ο Γ. Κ. εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών με οφειλές 18.470.809 ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας με μικτές αποδοχές 755 ευρώ.
Αντίστοιχα, ο Θ. Κ. συνδεόταν με 30 νομικά πρόσωπα που είχαν συσσωρεύσει χρέη 8.483.820 ευρώ, παρότι ο μηνιαίος μισθός του ως μερικώς απασχολούμενου σερβιτόρου ανερχόταν σε 302 ευρώ.
Στην περίπτωση του Κ. Α., οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν συμμετοχή σε 30 εταιρείες με οφειλές 6.518.362 ευρώ. Ο ίδιος εργαζόταν ως ψήστης και ταμίας, με αποδοχές 780 ευρώ.
Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με το ευρύτερο εύρημα της ΑΑΔΕ ότι το δίκτυο αξιοποιούσε οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους ως τυπικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων.
Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι
Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», υποστήριξε ότι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν ανθρώπους σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και οικογενειακή κατάσταση.
«Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες που οι επιτήδειοι της ψάρεψαν με αστεία ποσά και τις έβαλαν ξαφνικά “μπορστινές”. Δείτε ποιοι καημένοι άνθρωποι είναι σήμερα εδώ. Το κράτος αν δεν θέλει “αχυρανθρώπους” να μάθει να ψάχνει τους πραγματικούς υπαίτιους, τους επιχειρηματίες», ανέφερε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο υλικό.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νικόλαος Αρβανιτάκης δήλωσε ότι ο εντολέας του απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δραστηριοποιείται νόμιμα στον κλάδο της εστίασης και ότι έχει υπαχθεί σε εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές προς το Δημόσιο.
Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, συνήγορος ενός από τους λογιστές, επισήμανε ότι ο πελάτης του αρνείται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή και θα προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά που, κατά την υπεράσπιση, τεκμηριώνουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Επιφυλάξεις για την αποτίμηση της οικονομικής ζημίας και τη μεθοδολογία της έρευνας εξέφρασε ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε κατηγορουμένους.
«Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι συνήγοροι αναμένουν να μελετήσουν την ογκώδη δικογραφία.
Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.
Πηγή: ieidiseis.gr
