Την κατάθεση λογιστή, που «καίει» τον περιβόητο δικηγόρο του κυκλώματος με τα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει το iEidiseis.gr.
Ο δικηγόρος, ο οποίος κυκλοφορούσε με Πόρσε, περιγράφεται από την ΑΑΔΕ ως νομικός καθοδηγητής και «εγκέφαλος συγκάλυψης». Σε έφοδο που έγινε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε έγγραφο με επωνυμίες εταιρειών που απασχολούν ποινικά για ανεξόφλητα χρέη εκατομμυρίων ευρώ και «αχυρανθρώπους». Επίσης βρέθηκε το κλειδί Πόρσε Καγιεν, όχημα που ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι ανήκει σε εταιρία ενοικίασης φίλου του που το το παρέχει κάθε φορά που το χρειάζεται.
Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: Η κατάθεση του λογιστή
Η ΑΑΔΕ πήρε κατάθεση από λογιστή (κατηγορούμενο στην υπόθεση) από τις Σέρρες, ο οποίος «καίει» τον δικηγόρο της Θεσσαλονίκης που φέρεται ως βασικός πρωταγωνιστής του κυκλώματος:
«Γνώρισα τον δικηγόρο το 2022 μέσω ενός επιχειρηματία των Σερρών του οποίου ήμουν λογιστής. Σε συνεννόηση που είχαν οι δυο τους αποφάσισαν να λειτουργήσει τότε μία επιχείρηση του επιχειρηματία με τη χρήση αχυρανθρώπου. Ο πρώτος αχυράνθρωπος που ήρθε σε μένα μέσω του δικηγόρου ήταν ένας αλλοδαπός. Κατά τη διαχειριστική διαδικασία της τήρησης βιβλίων η εταιρεία,… καθώς δεν δούλευε καλά ξεκίνησε τη διαδικασία κλεισίματος, όπου με εντολή του δικηγόρου ολοκλήρωσα μόνος τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακοπής ως λογιστης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών του κλεισίματος ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον δικηγόρο να μου προτείνει συνεργασία ως εξής: Ο ίδιος θα μου παρείχε κωδικούς taxisnet και στοιχεία ταυτότητας των φερόμενων διαχειριστών προκειμένου είτε να ιδρύσουν εξ αρχής ένα νομικό πρόσωπο είτε θα μου έδινε απευθείας κωδικούς ήδη στημένων εταιριών. Επίσης μου παρείχε στοιχεία ταυτότητας και οποιαδήποτε διαδικασία από δημόσιες υπηρεσίες χρειαζόταν κάποια εξουσιοδότηση προς τρίτο ο ίδιος ή το γραφείο του. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά μόνος μου διαπίστωσα ότι κάποιες εξουσιοδοτήσεις ήταν τύπου φασόν, δηλαδή μου φάνηκε από την όψη τους και το μοτίβο ότι ίσως τα έντυπα ήταν πλαστογραφημένα, καθώς η σφραγίδα του ελληνικού δημοσίου ήταν τοποθετημένη ακριβώς στο ίδιο σημείο σε κάθε αντίγραφο που λάμβανα, χωρίς να έχω προσέξει τα ονόματα των αρμοδίων υπαλλήλων που υπέγραφαν κάθε φορά.
Οι υπογραφές κάθε φορά έστω και για το ίδιο άτομο φέρονταν διαφορετικές. Επιπλέον όταν ζητούσα εξουσιοδότηση από κάποιους αχυρανθρώπους σε κάποιες περιπτώσεις μου περείχε ο ίδιος ή και το γραφείο του αντίγραφο μέσω gov . Κατά τη συνεργασία η δική μου δουλειά για τον δικηγόρο ήταν να υποβάλλω όλες τις δηλώσεις κανονικά (ΦΠΑ και εισόδημα) με την υπογραφή μου καθώς και να υποβάλλω αναλυτική περιοδική δήλωση ενσήμων μηνιαίως, σύμφωνα με τις προσλήψεις και τα εβδομαδιαία προγράμματα που μου υποδείκνυαν από την εκάστοτε εταιρεία ώστε να μην μείνει κανείς ανασφάλιστος (…)
Εγώ λάμβανα την αμοιβή από τα καταστήματα και η αμοιβή αφορούσε αποκλειστικά αυτές τις υπηρεσίες (…)
Οφείλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας μου υπέδειξε να εισπράξω περίπου 1200 ευρώ για την προμήθεια από τον ίδιο σε ορισμένο χρονικό διάστημα τερματικών POS. Αυτή ήταν και η μόνη οικονομική συναλλαγή που είχα με τον δικηγόρο. δηλαδή εισέπραξα αυτό το ποσό από τον επιχειρηματία και το παρέδιδα στον δικηγόρο προσωπικά. Κατά τη λειτουργία των εταιριών και ενώ δημιουργούνταν και συσσωρεύονταν χρέη , όσες φορές εμφανίστηκε δικαστικός επιμελητής και άφησε στην εταιρεία κάποια μηνυτήρια αναφορά από την υπηρεσία ΚΕΑΟ έφτανε στο γραφείο μου από τους κρυπτόμενους επιχειρηματίες και την παρέδιδα στον δικηγόρο ως αποκλειστικό διαχειριστή της όλης υπόθεσης.
Μάλιστα ο ίδιος με διαβεβαίωνε να μην ανησυχώ ότι θα το διαχειριστεί αντιστοίχως έπειτα από επικοινωνία με κατάλληλα πρόσωπα. Όσον αφορά στους διαχειριστές μου έδιναν την εντύπωση από τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων ότι ήταν αναξιοπαθούντες που ίσως και να μην κατανοούσαν πλήρως την ευθύνη των πράξεών τους.
Από τις εταιρείες πληρωνόμουν από τα καταστήματα ενώ προηγουμένως είχα επικοινωνήσει με άτομα που ήταν υπεύθυνα για την αμοιβή μου. Η αμοιβή μου περιλάμβανε τις λογιστικές μου υπηρεσίες προς τις εταιρείες και ήταν περίπου 150-200 ευρώ τον μήνα. Ο δικηγόρος αναλάμβανε επίσης να αγοράζει και να παραδίδει πιστοποιημένο κινητό με εγκατεστημένη εφαρμογή (συνήθως myPOS) μαζί με τον αριθμό των POS που ζητούσε ο εκάστοτε κρυπτόμενος επιχειρηματίας και κάρτα τραπεζικής ανάληψης για να μπορούν να διαχειρίζονται τα χρήματα των διαχειριστών».
Στην ερώτηση για το πόσο χρεωνόταν η υπηρεσία με τους φερόμενους ως διαχειριστές και ποιος εισέπραττε, ο λογιστής απάντησε ότι «συνήθως χρέωναν 2000-2500 ευρώ. Τα χρήματα τα εισέπραττε ο δικηγόρος».
Πηγή: ieidiseis.gr
