Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, με εκτιμώμενη ζημία 206 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και ελεγκτικών Αρχών στη Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος απολογήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς του αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του φερόμενου οργανωμένου δικτύου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε βάρος του πράξεις, υποστηρίζοντας ότι η δική του δραστηριότητα περιοριζόταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν είχε την ευθύνη της διαχείρισης ή της οικονομικής λειτουργίας τους.
Η ανακριτική έρευνα, ωστόσο, αποδίδει στον 33χρονο πολύ διαφορετικό ρόλο, περιγράφοντας μια οργανωμένη επιχειρηματική δομή με διαδοχικές μισθώσεις, υπεκμισθώσεις και εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσα σχήματα για τη λειτουργία καταστημάτων εστίασης.
Οι 28 εταιρείες και το σύστημα των 88 υπεκμισθώσεων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεθοδολογία που περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη δραστηριότητα εκτείνεται από το 2018 έως το 2026 και αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης, στο οποίο οι Αρχές αποδίδουν χαρακτηριστικά οργανωμένου επιχειρηματικού ομίλου.
Το μοντέλο που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν σε μια αλληλουχία εταιρικών και μισθωτικών σχέσεων. Ο 33χρονος φέρεται είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας του να εμφανιζόταν ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων.
Οι συγκεκριμένες μισθώσεις αφορούσαν εννέα καταστήματα στρατηγικής σημασίας, τα οποία αποτελούσαν τη βάση για την ανάπτυξη του δικτύου.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολουθούσαν 88 δηλώσεις υπεκμίσθωσης μέσω του Taxisnet, με τις οποίες η λειτουργία των καταστημάτων φέρεται να μεταφερόταν σε μια αλυσίδα 28 νομικών προσώπων.
Πρόκειται για εταιρείες ετερόρρυθμης μορφής (Ε.Ε.) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), οι οποίες χαρακτηρίζονται στη δικογραφία ως εικονικές.
Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν η διαδοχική μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός απόκρυψης της πραγματικής οικονομικής λειτουργίας των καταστημάτων και αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων.
Ο ρόλος που αποδίδεται στον 33χρονο
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, στον επιχειρηματία αποδίδεται ρόλος καθοδηγητή στη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτύου.
Η ανακριτική έρευνα εξετάζει τη συμμετοχή του στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων, καθώς και τη σύνδεσή του με τις μισθωτικές συμβάσεις και τις μεταβιβάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Από την πλευρά του, ο ίδιος επιμένει ότι η παρουσία του στις επιχειρήσεις είχε διαφορετικό αντικείμενο, καθώς υποστηρίζει ότι ασχολούνταν με τις δημόσιες σχέσεις και όχι με τη διαχείριση των εταιρειών.
Η προφυλάκισή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να συνιστά απόδειξη ενοχής. Η ουσία των κατηγοριών και ο βαθμός συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου θα κριθούν από τη δικαστική διαδικασία.
Στο μικροσκόπιο το δίκτυο των επιχειρήσεων εστίασης
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης, με την εκτιμώμενη ζημία των 206 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη βαρύτητα της έρευνας και την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το φερόμενο δίκτυο.
Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των εταιρειών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν μεταξύ τους, οι διαδοχικές μισθώσεις και η πραγματική ταυτότητα των προσώπων που είχαν τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι ανακριτικές Αρχές καλούνται πλέον να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη διαδρομή των εταιρικών σχημάτων, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ευθύνες των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση.
Η προφυλάκιση του 33χρονου προστίθεται στις δικαστικές εξελίξεις των προηγούμενων ημερών, καθώς η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Το ζητούμενο για την έρευνα είναι να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων, πώς οργανώθηκε η αλυσίδα των εταιρειών και με ποιον τρόπο φέρεται να προκλήθηκε η τεράστια οικονομική ζημία που αποδίδεται στο κύκλωμα.
Πηγή: ieidiseis.gr
