Τρία ακόμη πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν σε κομβικές θέσεις στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη οδηγούνται στη φυλακή, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους μετά τις απολογίες τους.
Πρόκειται για έναν 48χρονο δικηγόρο, έναν λογιστή που φέρεται να είχε αναλάβει τη στρατολόγηση των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών και έναν συνταξιούχο λογιστή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, καθένας από τους τρεις είχε διαφορετική αποστολή στη λειτουργία του μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες για τη μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δίνοντας στις ανακριτικές αρχές τη δική τους εκδοχή για τον ρόλο τους στις επίμαχες δραστηριότητες.
Ο δικηγόρος που φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 48χρονος δικηγόρος, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο. Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να συμμετείχε στην επιλογή των προσώπων που θα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, ενώ είχε λόγο και στην απομάκρυνσή τους όταν υπήρχε κίνδυνος να αποκαλυφθεί η πραγματική δραστηριότητα.
Η στρατολόγηση των λεγόμενων αχυρανθρώπων αποτελούσε κρίσιμο μέρος της λειτουργίας του κυκλώματος. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά έγγραφα, χωρίς, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να έχουν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων ή να γνωρίζουν πάντοτε το εύρος των υποχρεώσεων που αναλάμβαναν.
Ο δικηγόρος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες του ήταν αποκλειστικά νομικές και εντάσσονταν στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ο λογιστής και η στρατολόγηση των αχυρανθρώπων
Σημαντικό ρόλο αποδίδεται και στον 45χρονο λογιστή, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί εκπρόσωποι των εταιρειών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εξασφάλιζε τα στοιχεία ταυτότητας, τις ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις και τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εταιρικές και φορολογικές διαδικασίες.
Παράλληλα, φέρεται να διαχειριζόταν έγγραφα που αφορούσαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως στοιχεία μισθοδοσίας, αλλαγές στα ωράρια εργαζομένων και φορολογικές υποχρεώσεις.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρείχε υπηρεσίες μισθοδοσίας και αρνήθηκε ότι γνώριζε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών ή ότι συμμετείχε στον μηχανισμό που περιγράφεται στη δικογραφία.
Ο συνταξιούχος λογιστής και οι εταιρείες-βιτρίνες
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο συνταξιούχος λογιστής, στον οποίο αποδίδεται οργανωτικός και τεχνικός ρόλος σε ένα από τα επιμέρους κυκλώματα.
Το λογιστικό γραφείο του φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονταν με τη σύσταση εταιρειών, την έκδοση παραστατικών, την παρακολούθηση εργαζομένων και τη διαχείριση των λογιστικών υποθέσεων.
Κατά τις Αρχές, μέσω αυτών των διαδικασιών δημιουργούνταν και λειτουργούσαν εταιρείες με πρόσωπα περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας ως τυπικούς διαχειριστές. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει συγκεκριμένες εργασίες και ότι δεν γνώριζε τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.
Πώς δημιουργήθηκε η ζημία των 206,2 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο 917 εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη συσσώρευση και τη μεταφορά οφειλών.
Η πρακτική που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών-βιτρινών και στην τοποθέτηση αχυρανθρώπων στις θέσεις των διαχειριστών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τη δραστηριότητά τους, ενώ οι οφειλές παρέμεναν συνδεδεμένες με εταιρείες και πρόσωπα που δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να τις εξυπηρετήσουν.
Το συνολικό ποσό της ζημίας εκτιμάται σε 206,2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρημα ότι ανάμεσα στα 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι περιλαμβάνονταν και 12 άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει. Παρά τον θάνατό τους, στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εμφανίζονται εταιρικές δραστηριότητες και να εκδίδονται παραστατικά.
Τέσσερα κυκλώματα και επιχειρηματίες που αναζητούνται
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε τη δράση τεσσάρων επιμέρους κυκλωμάτων με δραστηριότητα κυρίως στον χώρο των νυχτερινών κέντρων και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ συνολικά 16 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.
Μετά και τις τελευταίες αποφάσεις για προσωρινή κράτηση, ο αριθμός των κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί ανέρχεται σε έξι. Παράλληλα, δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται, καθώς εκτιμάται ότι διέφυγαν στο εξωτερικό πριν από τις συλλήψεις.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
Πηγή: ieidiseis.gr
