Θεσσαλονίκη: Εισέπρατταν μετρητά, πλήρωναν «μαύρα» – Υπάλληλος εργάστηκε σε 14 ΑΦΜ σε τρία χρόνια

Σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των δικτύων που είχαν στήσει οι κρυπτόμενοι επιχειρηματίες στο κύκλωμα της απάτης που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ -βρίσκεται σε γνώση του iEidiseis-, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες απέκρυπταν την ιδιότητά τους, χρησιμοποιώντας ένα πανομοιότυπο δίκτυο «εταιρειών – κελυφών», αχυρανθρώπων και υπεκμισθώσεων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο οφειλές εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, αυτοί οι κρυπτόμενοι επιχειρηματίες ανέπτυξαν δίκτυα στον χώρο των νυχτερινών κέντρων, της εστίασης, της διαχείρισης ακινήτων και της μεσιτείας. Όπως προέκυψε, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις πληρώνονταν σε μετρητά που παραδίνονταν σε φακέλους, ενώ συνήθως αγνοούσαν τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων.
Τα δύο αδέλφια στη Θεσσαλονίκη
Στο διαβιβαστικό υπάρχει εκτενής αναφορά στη δράση των κρυπτόμενων επιχειρηματιών. Η πρώτη περίπτωση που αναφέρεται στο διαβιβαστικό, αφορά τα αδέλφια Μ. Όπως σημειώνεται, η οργάνωση λειτουργούσε μισθώνοντας στρατηγικά ακίνητα εστίασης από τους αδελφούς Μ. Έπειτα, μέσω υπεκμισθώσεων, αυτά τα ακίνητα «φυτεύονταν» σε βραχύβιες εταιρείες με «αχυρανθρώπους». Αυτά τα μαγαζιά είχαν κανονική λειτουργία, εισπράττοντας μετρητά, όμως δεν κατέβαλαν φόρους ή εισφορές. Όταν τα χρέη των εταιρειών διογκώνονταν, η εταιρεία εγκαταλειπόταν.
Στη συνέχεια, ιδρυόταν μια νέα εταιρεία, στην ίδια διεύθυνση, έχοντας το ίδιο προσωπικό και τους ίδιους managers, αλλά με νέο όνομα και «αχυράνθρωπο».
Σε υπεύθυνη δήλωση που έδωσε ένας λογιστικός υπάλληλος, κατονόμασε τον Θ.Ρ. ως τον άνθρωπο που «κουβαλούσε» τους 13 «αχυρανθρώπους» στο γραφείο για να τους ιδρύσει εταιρείες, ενώ παράλληλα έδινε τις εντολές μεταβολών και παρέδιδε τα χρήματα της λογιστικής αμοιβής σε έναν εκ των δύο αδελφών Μ.
Στο γραφείο του λογιστή Ι.Ν. κατασχέθηκαν οι φυσικές σφραγίδες των «εταιρειών – βιτρινών», τις οποίες οι «αχυράνθρωποι» δεν είχαν στην κατοχή τους. Το λογιστικό γραφείο υπέβαλε τις δηλώσεις στο gov.gr χρησιμοποιώντας υφαρπαγμένους κωδικούς, κατ΄ εντολή του Θ.Ρ.
Αξιοσημείωτη είναι και η ομολογία του «περιοδεύοντος» ταμία, Δ.Σ., ο οποίος κατέθεσε πως εργάστηκε σε 14 διαφορετικά ΑΦΜ του δικτύου μέσα σε 3 χρόνια, καθώς και ότι η μισθοδοσία γινόταν σε φακέλους, ενώ υπήρχε κεντρικό «γραφείο» που συντόνιζε τη διαχείριση των χρημάτων. Στο διαβιβαστικό σημειώνεται επίσης πως οι εταιρείες – φαντάσματα, δεν είχαν σχέση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς τα αδέλφια Μ. και ο πατέρας τους, υπέγραφαν ως προσωπικοί εγγυητές και διακινούσαν τα μετρητά για τα ενοίκια.
Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και μεσιτείας
Στο διαβιβαστικό γίνεται αναφορά και στον οικονομικό και επιχειρησιακό έλεγχο του δικτύου του Β.Β., ο οποίος χρησιμοποιούσε 6 εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και μεσιτείας που ήλεγχε άμεσα, ώστε να προβαίνει στην αρχική μίσθωση στρατηγικών ακινήτων. Στα συμβόλαια υπήρχε πάντα το δικαίωμα υπεκμίσθωσης, προκειμένου οι μεσιτικές εταιρείες να λειτουργούν ως «ασπίδες» προστασίας των ακινήτων και τυχόν σημάτων από αναγκαστικά μέτρα και κατασχέσεις.
Έπειτα, oι διαχειριστικές εταιρείες υπεκμίσθωναν τα ακίνητα σε νεοσυσταθείσες «εταιρείες – βιτρίνες», οι οποίες εμφάνιζαν «αχυρανθρώπους». Οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη μέχρι να οδηγηθούν σε «ξαφνικό θάνατο» ή εικονική εκκαθάριση. Τότε, την ίδια ημέρα, ιδρυόταν στην ίδια διεύθυνση, άλλη εταιρεία με νέο ΑΦΜ και αχυρανθρώπους.
Προκειμένου ο Β.Β. και η ηγετική του ομάδα (Δ.Ν και Ε.Γ.) να ασκούν τον έλεγχο των καταστημάτων και της ροής των μετρητών, χρησιμοποιούσαν μια «παράδοξη τακτική». Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, δηλώνονταν οι ίδιοι στην ΕΡΓΑΝΗ ως «υπάλληλοι υποδοχής», «πορτιέρηδες» ή «υπάλληλοι γραφείου». Αυτό τους επέτρεπε να βρίσκονται νόμιμα εντός των καταστημάτων και να εισπράττουν μαύρο χρήμα («στη μάρκα» ή «σε σακούλες»), αλλά και να δίνουν οδηγίες από το λογιστικό γραφείο της Σ.Σ., παραμένοντας νομικά «αόρατοι» από τις ποινικές ευθύνες των εταιρειών που κατέστρεφαν.
Όπως προέκυψε από τα κατασχεθέντα αρχεία από το λογιστικό γραφείο του Π.Κ., υπήρχε μια «δεξαμενή» 39 αχυρανθρώπων. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαίωσαν σύμφωνα με τις Αρχές ότι ο Β.Β. ζητούσε και παραλάμβανε ο ίδιους τους κωδικούς taxis και ΓΕΜΗ, καθώς και τις ταυτότητες των αχυρανθρώπων από το συγκεκριμένο αρχηγικό λογιστικό γραφείο. Σημειώνεται πως ο λογιστής Π.Κ. αναφέρεται στο διαβιβαστικό ως ο υπεργολάβος/ αρχηγός αυτού του κυκλώματος.
Οι υπεκμισθώσεις και ο «ενορχηστρωτής»
Ένα ακόμη οργανωμένο οικονομικό σχήμα με σκοπό τη συστηματική καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων έδρασε από το 2017. Στο συγκεκριμένο σχήμα, η μητρική εταιρεία είχε πραγματικούς εταίρους τον Κ.Μ. και Θ.Π. και λειτούργησε ως ο κεντρικός «κρίκος», εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες μισθώσεις των δύο εμβληματικότερων νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη.
Η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούσε ως όχημα προκειμένου οι δύο επιχειρηματίες να προχωρούν σε κρυφές και αυθαίρετες υπεκμισθώσεις σε πληθώρα εφήμερων προσωπικών εταιρειών.
Αυτές οι εταιρείες διοικούνται φαινομενικά από «αχυρανθρώπους», λειτουργούσαν για λίγα χρόνια, αλλά παρόλα αυτά συσσώρευσαν χρέη σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι να τελικά να οδηγηθούν σε εκκαθάριση. Σημειώνεται πως η κερδοφορία των καταστημάτων παρέμενε στα χέρια των πραγματικών ιδιοκτητών. Όταν μια εταιρεία «πολτοποιούνταν» από τα χρέη, στη συνέχεια μεταβίβαζαν «καθαρή» τη δραστηριότητα σε άλλη εταιρεία.
Ιδιαίτερη αναφορά στο διαβιβαστικό γίνεται και στον λογιστή Γ.Β. που αποτελεί τον κεντρικό επιχειρησιακό «ενορχηστρωτή», αλλά και τον συνδετικό κρίκο της συγκεκριμένης οικονομικής απάτης. Είναι ενδεικτικό ότι όπως σημειώνεται, η εμπλοκή του τον τοποθετεί στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αναλαμβάνει τόσο τη νομιμοφανή κάλυψη του οχήματος, όσο και τη χειραγώγηση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Παράλληλα, ο ίδιος αποτελεί τον σύνδεσμο με το πρώτο κύκλωμα του λογιστή Π.Κ., από τον οποίο αγόραζε κωδικούς Taxis, τους οποίους χρησιμοποιούσε για να προστατεύει τους πραγματικούς δικαιούχους, δημιουργώντας το απαραίτητο νομικό «προπέτασμα καπνού».
Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πριν από τις ένορκες εξετάσεις του 2026, ο λογιστής Γ.Β., ήρθε σε επαφή με εργαζόμενους, προκειμένου να τους καθοδηγήσει ώστε να δώσουν πανομοιότυπες απαντήσεις περί άγνοιας των ιδιοκτητών, προκειμένου «να στεγανοποιήσει το κύκλωμα».
«Εταιρείες – κελύφη»
Στο διαβιβαστικό γίνεται εκτενής αναφορά σε ακόμη ένα οργανωμένο και διαχρονικό οικονομικό σχήμα που λειτουργούσε στην εστίαση τα τελευταία 15 χρόνια από τους Α.Β., Π.Ξ και Β.Ν.
Και σε αυτή την περίπτωση, η μεθοδολογία τους βασίζεται στο μοτίβο της ίδρυσης «εταιρειών – κελυφών» στις ίδιες διευθύνσεις, οι οποίες αφού συσσώρευσαν χρέη σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, εγκαταλείφθηκαν ή τέθηκαν υπό εκκαθάριση με εικονικούς διαχειριστές. Την ίδια ώρα οι πραγματικοί μέτοχοι μετέφεραν τα κέρδη και τον εξοπλισμό σε νέα «καθαρή» εταιρεία.
Όπως και στα υπόλοιπα δίκτυα, όλοι οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κατέθεσαν ένορκα πως με τους «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των επιχειρήσεων.
Σημειώνεται πως τόσο τις ενάρξεις, όσο και τις δηλώσεις των εταιρειών πραγματοποιούσε ο λογιστής Β.Κ., ο οποίος σύμφωνα με το διαβιβαστικό λειτουργούσε ως τεχνικός σύμβουλος και εκτελεστικός βραχίονας της απάτης στη Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος λογιστής παρείχε στο δίκτυο το απαραίτητο «λούστρο» νομιμότητας, προκειμένου να καθυστερεί του ελέγχους των Αρχών, μέχρι οι εταιρείες να αποκτήσουν μεγάλα χρέη και τελικά να κλείσουν. Ο συγκεκριμένος λογιστής εμφάνιζε τα έτοιμα συμβόλαια με τις υπογραφές των «αχυρανθρώπων», τις οποίες είχε αποκτήσει από το δίκτυο όπου αρχηγός ήταν ο λογιστής Π.Κ.
Μοναδική εταίρος η 81χρονη μητέρα του
Ένας ακόμη κρυπτόμενος επιχειρηματίας είναι ο Η.Β., ο οποίος δραστηριοποιούνταν στα premium ακίνητα εστίασης στη Θεσσαλονίκη από το 2006, μέσω μιας μητρικής εταιρείας και διάφορων άλλων ΕΠΕ. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, εφαρμοζόταν ένα οργανωμένο σχέδιο «αποκρυπτόμενης διαδοχής».
Ενδεικτικά, ο συγκεκριμένος, υπέβαλε ταυτόχρονα δηλώσεις λύσης μίσθωσης για 14 premium καταστήματα, στοχεύοντας στον απεγκλωβισμό των εταιρειών – φιλέτων από τα βεβαρυμμένα ΑΦΜ. Αυτά τα καταστήματα μεταφέρονταν έπειτα σε νεοσύστατες εταιρείες, όπου μοναδική ή πλειοψηφική εταίρος είχε τοποθετηθεί η 81χρονη μητέρα του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ποινικές διώξεις του πραγματικού αρχηγού.
Επίσης, ο Η.Β. χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες real estate κι έναν αχυράνθρωπο, ενώ οι εισπράξεις γίνονταν αποκλειστικά σε μαύρο χρήμα, σε μετρητά από τον έμπιστο συνεργάτη του, Χ.Κ. Το δίκτυο των 17 εταιρειών του Η.Β. συσσώρευσε οφειλές άνω των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ.
Δήλωνε «απλός υπάλληλος»
Η δράση ενός ακόμη προσώπου που περιγράφεται στο διαβιβαστικό αφορά τον Β.Λ., ο οποίος εισήλθε ως αρχικός μισθωτής σε δύο στρατηγικά ακίνητα στην Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Μετέπειτα, μέσω υπεκμισθώσεων και εικονικών απασχολήσεων, εγκαθιστούσε διαδοχικά «εταιρείες – κελύφη» με «αχυρανθρώπους». Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν υπέρογκα χρέη, ο Β.Λ. τις «σφράγιζε», μεταβιβάζοντας τη δραστηριότητα σε νέο ΑΦΜ, ενώ η πελατεία, ο εξοπλισμός και το προσωπικό παρέμεναν ίδια. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη διαγράφονταν και εξασφαλιζόταν η συνέχιση της κερδοφορίας της εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως σημειώνεται στο διαβιβαστικό, η ένορκη κατάθεση ενός ιδιοκτήτη ότι ο Β.Λ. ήταν ο μοναδικός πραγματικός υπόλογος και εγγυητής του ακινήτου, κατέρριψε τον ισχυρισμό του κρυπτόμενου επιχειρηματία ότι ήταν ένας «απλός υπάλληλος». Άλλωστε, βάσει υπεύθυνων δηλώσεων τεσσάρων εργαζομένων, προέκυψε πως υπέγραφαν συμβάσεις, χωρίς να αλλάζει κάτι στο κατάστημα, πληρώνονταν σε μετρητά σε φακέλους, ενώ δήλωσαν παντελή άγνοια για τους επίσημους εταίρους των εμπλεκόμενων ΑΦΜ.
Ως αποτέλεσμα, στο διαβιβαστικό αναφέρεται πως ο Β.Λ. είναι ο πραγματικός δικαιούχος των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου, που απέκρυπτε με δόλο την ιδιότητά του, προκειμένου να προσπορίζει εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι υπολογίζεται πως το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει αφήσει το Δημόσιο με ανείσπρακτα χρέη άνω των 2,35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω αχυρανθρώπων.
The post Θεσσαλονίκη: Εισέπρατταν μετρητά, πλήρωναν «μαύρα» – Υπάλληλος εργάστηκε σε 14 ΑΦΜ σε τρία χρόνια appeared first on iEidiseis.

Πηγή: ieidiseis.gr