Σαρωτικούς ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025 πραγματοποίησε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, φέρνοντας στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών (λευκών) αλλά και δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί.
Η έρευνα της Αρχής οδήγησε στον εντοπισμό αποκρυβείσας περιουσίας και εισοδημάτων (Πόθεν Έσχες), που ξεπερνούν συνολικά τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ στις σημαντικότερες και μόνο περιπτώσεις.
Διαπιστώθηκε η απόκρυψη πραγματικών εισοδημάτων, με το συνολικό ποσό που «ξεχάστηκε» να δηλωθεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
► Αρχή Βουρλιώτη: Παραπομπή για κακούργημα 8.000 υπόπτων για το πόθεν έσχες
Στις περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι κατέθεσαν λευκές δηλώσεις, οι ελεγκτές της Αρχής αποκάλυψαν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ
Τέλος, για τους υπόχρεους που απέφυγαν εντελώς να υποβάλουν δήλωση, το ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1,8 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το σύνολο των συγκεκριμένων υποθέσεων παραπέμφθηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, ενώ παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών και την επιβολή των προβλεπόμενων οικονομικών κυρώσεων.
Πηγή: ieidiseis.gr
