Νέα δεδομένα ανέκυπταν μέχρι την τελευταία στιγμή της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας για τη φερόμενη φορολογική απάτη της Pizza Fan.
Εν τέλει, οι κατηγορούμενοι έφτασαν τους 132, ενώ διαπιστώθηκε ότι η απάτη ξεκίνησε όχι από το 2022 (όπως ήταν η αρχική εικόνα), αλλά από το 2016. Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε αποκάλυψαν μια σειρά από στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το ειδικό λογισμικό της φερόμενης απάτης της Pizza Fan προσαρμοζόταν ανάλογα με τις «συνθήκες». Από τις πωλήσεις της εταιρείας και την εμπειρία των στελεχών που την «έτρεχαν», γνώριζαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η παραγγελία τόσο αυξάνονταν οι πιθανότητες ο πελάτης να ζητήσει απόδειξη. Έτσι, ο «τεχνικός» της απάτης είχε προσαρμόσει το λογισμικό, προκειμένου να μην εκδίδονται νόμιμες αποδείξεις μόνο σε παραγγελίες που δεν ξεπερνούσαν τα 40 ευρώ.
Πώς «τιμωρούσαν» τα καταστήματα που έκοβαν αποδείξεις
Επίσης, από τις συνομιλίες που απομαγνητοφωνήθηκαν προκύπτει ότι όποιο κατάστημα της αλυσίδας πιτσαριών δεν εφάρμοζε τις εντολές της «κεντρικής διοίκησης» δεχόταν «συστάσεις». Δηλαδή, δίνονταν εντολές για «συμμόρφωση», που αφορούσαν την «επιθυμία» της κεντρικής διοίκησης για περισσότερες «μαύρες» παραγγελίες.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, μάλιστα, ότι «τιμωρούνταν» τα καταστήματα που έκοβαν μόνο νόμιμες αποδείξεις.
Πώς γινόταν αυτό; Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, που διαχειριζόταν κεντρικά τις παραγγελίες. Δινόταν, δηλαδή, εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο να στέλνει τις ηλεκτρονικές παραγγελίες σε μεγαλύτερο ποσοστό στα καταστήματα που «ρίσκαραν» και δεν έκοβαν νόμιμες αποδείξεις στις παραγγελίες κάτω των 40 ευρώ.
Ο ρόλος του ιδιοκτήτη και τα «μαύρα» έσοδα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 68χρονος Mr Pizza Fan, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς είχε τη διαχείριση και την ευθύνη της εταιρείας. Κατηγορείται επίσης ως το πρόσωπο που έφτιαξε τη δομή του κυκλώματος και επέλεξε τους συνεργάτες που θα «έτρεχαν» το σχέδιό του.
Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι ο 68χρονος λάμβανε χρήματα από τα υποκαταστήματα της εταιρείας και από τα «μαύρα» έσοδα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι έπαιρνε «στο χέρι» (συνήθως σε ραντεβού σε καφέ των βορείων προαστίων) περίπου το 6%-7% επί των «μαύρων» κερδών.
Τα ραντεβού για την παραλαβή των μετρητών λάμβαναν χώρα σε πριβέ χώρους καταστημάτων εστίασης, προκειμένου να αποφεύγονται τα… αδιάκριτα βλέμματα.
Την Παρασκευή (23/10), η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το 1 εκατ. ευρώ που βρέθηκε στο σπίτι του, αλλά και από τη σπάνια συλλογή με 92 ρολόγια που διατηρούσε.
Το «δεξί του χέρι» και φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης ήταν 51χρονος, ο οποίος είχε τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή.
Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά του Δημοσίου
Από τις έως τώρα έρευνες εκτιμάται ότι η οικονομική ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το 2016 έως το 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που «κρύφτηκε» ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.
Επίσης, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Παράλληλα, συντάχθηκαν για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 συνολικά 108 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Πώς γινόταν το «κόλπο» της Pizza Fan
Η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.
Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.
Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί, παράλληλα, παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Πηγή: ieidiseis.gr
