Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως, το Σάββατο (24/10), από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση της Pizza Fan, με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας και συνεργάτες του να συζητούν για τη «μαύρη» μισθοδοσία, τα εικονικά «κεράσματα» και πληροφορίες σχετικά με ελέγχους της ΑΑΔΕ. Οι συνομιλίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν στα καταστήματα της αλυσίδας για την απόκρυψη εισπράξεων. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του αποδίδεται στον προγραμματιστή που συνεργαζόταν με την επιχείρηση. Στη φερόμενη ηγετική ομάδα της οργάνωσης περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, στενός συνεργάτης του, λογιστές και ο προγραμματιστής που φέρεται να είχε εγκαταστήσει το επίμαχο σύστημα.
Μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας, πραγματικές παραγγελίες εμφανίζονταν ως δωρεάν προσφορές προς πελάτες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να αποκρύπτεται μέρος του πραγματικού τζίρου.
Οι νέοι διάλογοι για τα «κεράσματα» στην Pizza Fan
Οι «κερασμένες» πίτσες αποτελούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, βασικό εργαλείο του μηχανισμού απόκρυψης εσόδων. Μάλιστα, η αύξηση των σχετικών καταχωρίσεων φαίνεται πως απασχολούσε ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας.
Σε τηλεφωνική συνομιλία της 7ης Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το MEGA, ο επιχειρηματίας επικοινωνεί με έναν από τους λογιστές, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία των ποσών που συνδέονταν με τα «κεράσματα».
Ο λογιστής αναφέρει: «Μαΐου, ήταν σαν σύνολο τα πληρωτέα 114.000 σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο τρίτος ας πούμε, ο Μάρτιος ήταν αντίστοιχα 198.000, ήταν αντίστοιχα 88.000, έχουνε τσιμπήσει ένα 15% με 20% πάνω».
«Α, τότε σας φτάνανε δηλαδή τα 88.000 που ήτανε;», τον ρωτά ο ιδιοκτήτης.
Ο λογιστής απαντά: «Σε αυτό τον μήνα θεωρητικά θα μας περισσέψουν ναι, απλά είναι αυτά του Μαΐου που τα μαζεύουμε αυτή την περίοδο δηλαδή μέχρι τις 15/7 είναι να τα εισπράξουμε αυτά».
Οι αναφορές σε συγκεκριμένα ποσά και ποσοστά αύξησης περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της οικονομικής λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.
Η συνομιλία για τη «μαύρη» μισθοδοσία
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός είναι ένας ακόμη διάλογος, στον οποίο γίνεται αναφορά σε λογιστικό ταμείο ύψους 400.000 ευρώ και σε αδήλωτες πληρωμές εργαζομένων.
Ο ιδιοκτήτης φαίνεται να αναζητά κάποια τεχνική λύση, με τον λογιστή να του εξηγεί ότι δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. «Αλλά έχεις βρει και άλλη λύση όμως εσύ, τεχνική λύση», αναφέρει ο επιχειρηματίας. Ο λογιστής τού απαντά: «Τεχνική, δεν υπάρχει κάτι εύκολο […] Έχουμε ένα ταμείο που είναι 400.000 θεωρητικά, ταμείο μετρητών, λογιστικό ταμείο έτσι όχι πραγματικό».
«Ναι, από που το δημιουργήσαμε αυτό;», ρωτά ο ιδιοκτήτης. Η απάντηση του λογιστή είναι αποκαλυπτική: «Αυτό δημιουργείται από τα καταστήματα επειδή πληρώνουν μισθοδοσία “μαύρη”». Αμέσως ο επιχειρηματίας τον διακόπτει, λέγοντάς του: «Μην λες αυτές τις λέξεις».
Η αντίδρασή του καταγράφεται σε μια συνομιλία στην οποία γίνεται ευθεία αναφορά σε αδήλωτη μισθοδοσία, ενώ από το περιεχόμενο προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε να αποφεύγεται η συγκεκριμένη ορολογία.
Τι έλεγε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan για την ΑΑΔΕ
Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προϊσταμένου μηχανογράφησης, γίνεται λόγος για δύο καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ σε βάρος της εταιρείας.
Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι είχε ενημερωθεί για τις καταγγελίες από πρόσωπα με τα οποία διατηρούσε καλές σχέσεις, ενώ αναφέρεται και σε επικείμενους ελέγχους στα καταστήματα.
«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν, όχι με την έννοια του, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, λέει κοιτάξτε να πάμε να δούμε το ΤΑΚΕ σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουν ότι κλέβετε κιόλας», ακούγεται να λέει. «Ε ναι, ναι», απαντά ο προϊστάμενος μηχανογράφησης.
Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης αναφέρεται σε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, του είχαν μεταφερθεί για τους προγραμματισμένους ελέγχους. «Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο ΤΑΚΕ μας το ‘παν έτσι καθαρά, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας», αναφέρει και προσθέτει: Έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον […] αυτοί όμως ανοίγουν υπερκοριούς και βάζουν ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου».
Η συγκεκριμένη συνομιλία δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσον η εταιρεία είχε λάβει εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες και τους ελέγχους.
Η κρύπτη με τα 92 πολυτελή ρολόγια και τα μετρητά
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών σε χώρους που συνδέονται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας.
Πίσω από το βεστιάριό του είχε κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, στην οποία εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα ιδιαίτερα υψηλής αξίας. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται 92 πολυτελή ρολόγια και μετρητά, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές σε συνάρτηση με την οικονομική δραστηριότητα της φερόμενης οργάνωσης.
Η ύπαρξη του κρυφού χώρου αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας για τη διαχείριση των χρημάτων που φέρεται να προέρχονταν από τον μηχανισμό απόκρυψης εσόδων.
Πάνω από 120 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan
Η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 120 πρόσωπα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος και τις οικονομικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών.
Οι απολογίες των κατηγορουμένων αποτελούν το επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού όσο και τις οικονομικές συναλλαγές και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Πηγή: ieidiseis.gr
