Σειρά επενδύσεων σε ακίνητα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει το κύκλωμα απάτης με τους φούρνους μέσα από εταιρείες real estate και φυσικά πρόσωπα.
Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό γινόταν -μεταξύ άλλων- το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μάλιστα, αφιέρωσαν δεκάδες ώρες για να «χαρτογραφήσουν» τις αγοραπωλησίες που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη.
Μεταξύ άλλων διαπίστωσαν αγορές ακριβών ακινήτων και εκτάσεων γης, ενώ φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν… αδυναμία στα σπίτια της παραλιακής λεωφόρου (Ποσειδώνος).
Στο μικροσκόπιο μπήκαν πολλά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών μία 42χρονη για την οποία αρχικά διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι της έχει καταβληθεί 1,2 εκατ. ευρώ με αιτιολογία αποζημίωση απόλυσης.
Στην ίδια γυναίκα μεταβιβάστηκε τον Αύγουστο του 2021 ακίνητο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο έναντι 400.000 ευρώ. Στη συνέχεια το ίδιο ακίνητο πουλήθηκε σε εταιρία real estate που έχει ως διαχειρίστρια άλλη γυναίκα που επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της υπόθεσης.
Στην 42χρονη «απολυμένη» μεταβιβάστηκε το Νοέμβριο του 2025 ακίνητο αξίας 1 εκατ. ευρώ στη Νέα Ερυθραία. Οι αστυνομικοί εξέτασαν και τη «διαδρομή» εταιριών real estate που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση. Μέσω μίας εκ των εταιριών αγοράστηκε έκταση στα Καλύβια Θορικού έναντι 400.000 ευρώ.
Επίσης από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα αγόρασαν ακίνητο στην Δάφνη έναντι 131.000 ευρώ, ακίνητο στη Νέα Ιωνία έναντι 131.000 ευρώ, διαμέρισμα 5ου ορόφου στη λεωφόρο Ποσειδώνος έναντι 450.000 ευρώ και διαμέρισμα 6ου ορόφου στην λεωφόρο Ποσειδώνος έναντι 200.000 ευρώ.
«Επενδύσεις» είχαν λάβει χώρα και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα αγοράστηκε έκταση- «φιλέτο» στην Άνω Μερά Μυκόνου επιφάνειας 4.000 τ.μ. έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήταν αυτή όμως η μόνη έκταση -«φιλέτο» που αγοράστηκε στη Μύκονο, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε άλλη περιοχή στο νησί των ανέμων αποκτήθηκε έκταση έναντι 1,2 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν , σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και σε υπερπολυτελή αυτοκίνητα, όπως τρία Land Rover, μία Bentley, μία Lamborghini.
Τα ταξίδια στο Ντουμπάι
Ο 57χρονος που κατηγορείται ως αρχηγός του κυκλώματος παρακολουθούνταν για μήνες από τον «κοριό» της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις συνομιλίες προέκυψε ότι στις 15 Απριλίου 2026 βγήκε οδικώς από την Ελλάδα παράνομα (δεδομένου ότι σε βάρος του ήταν σε ισχύ περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα). Αρχικά μετέβη σε περιοχή της Αλβανίας και στη συνέχεια στο Ντουμπάι.
Στις 16 Απριλίου 2026 επικοινώνησε με συνεργάτιδά του και της είπε ότι είναι στην Αλβανία και ότι θα απουσιάσει για 10 ημέρες, γιατί θα μεταβεί σε Ντουμπάι, Αμερική, Γαλλία και Αυστρία. Ο λόγος που επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά του ήταν για να της ζητήσει βοήθεια για ένα πρόβλημα που είχε με την με την περιαγωγή στο κινητό του τηλέφωνο. Ο «κοριός» τον άκουσε να λέει:
«Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω… Τι γίνεται, δεν ξέρω. Είμαι στην Αλβανία, μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική, θα πάω Γαλλία, θα πάω Αυστρία. Για κοίταξέ το. Και να μου βάλουν απεριόριστα, γιατί θα κάνω δέκα μέρες να γυρίσω».
Στο Ντουμπάι μετέβη και λίγο καιρό πριν τη σύλληψή του, τον Οκτώβριο, παραβιάζοντας εκ νέου τους περιοριστικούς όρους. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ταξίδια που έκανε στο Ντουμπάι τον επισκέπτονταν άτομα του περιβάλλοντός του, τα οποία μετέβαιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αεροπορικώς μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Πηγή: ieidiseis.gr
