Πολυτελή ταξίδια, ακριβές βίλες και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, με 18 συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Το κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, χρησιμοποιούσε επί τρία χρόνια χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικούς διαχειριστές εταιρειών, συσσωρεύοντας τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Η δράση του μηχανισμού εκτεινόταν πέρα από τη Θεσσαλονίκη με επιχειρηματική παρουσία στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα, πίσω από τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, κρύβονταν οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων.
Ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρονται να πραγματοποιούσαν πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πολυτελή ζωή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Χρέη 203 εκατ. ευρώ από 4.200 ΑΦΜ
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, το δίκτυο συνδέεται με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότεροι από 4.200 ΑΦΜ, ενώ εντοπίστηκαν περίπου 1.300 πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.
Οι οφειλές υπερβαίνουν τα 203 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:
68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
135 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Για την αποκάλυψη του μηχανισμού προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η διασταύρωση των ΑΦΜ, των διευθύνσεων και των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Μία από τις σοβαρότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του μηχανισμού προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία.
Οι προσεγγίσεις γίνονταν κυρίως κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Με αντάλλαγμα μικρές αμοιβές, τα πρόσωπα αυτά πείθονταν να αναλάβουν στα χαρτιά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να απέφευγαν την άμεση σύνδεση του ονόματός τους με επιχειρήσεις που δημιουργούσαν μεγάλες και ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Στη συγκρότηση και στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν καθοριστική συμμετοχή τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος.
Οι λογιστές φέρονται να αναλάμβαναν διαδικασίες που σχετίζονταν με τη σύσταση και τη διαχείριση των εταιρειών, ενώ ο δικηγόρος ερευνάται για τη φερόμενη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων.
Τα συγκεκριμένα έγγραφα φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων από δημοτικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Η έρευνα των Αρχών επικεντρώθηκε τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι όσο και σε εκείνους που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Ηθοποιός-μοντέλο μεταξύ των συλληφθέντων
Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η σύζυγος ενός από τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.
Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τη μέθοδο με την οποία ο μηχανισμός τοποθετούσε τρίτα πρόσωπα στην επίσημη εταιρική εκπροσώπηση, ενώ οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονταν από άλλους.
Οι 18 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από την πολύμηνη διερεύνηση της δραστηριότητας του δικτύου.
Πηγή: ieidiseis.gr
