«Βαριά» ονόματα της νύχτας βρίσκονται στην κορυφή των πρώτων 16 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη.
Οι 16 συλληφθέντες είναι ανάμεσα στα 1.283 εμπλεκόμενα πρόσωπα της λίστας που περιλαμβάνεται στην δικογραφία, με την έρευνα των Αρχών να στρέφεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και φερόμενων ως «αχυρανθρώπων», μέσω του οποίου φέρονται να διαπράττονταν σοβαρές οικονομικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων.
Αυτοί είναι οι 16 συλληφθέντες:
Ι.Κ. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Π.Κ. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Θ.Ρ. γεννηθείς στην Τσεχία
Χ.Μ. γεννηθείς στην Καβάλα
Μ.Α. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Θ.Ν. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Α.Β. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Χ.Κ. γεννηθείς στην Κιργιζία
Τ.Ν. γεννηθείς στην Αλβανία
Γ.Μ. γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Μ.Β γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη
Α.Μ. γεννηθείς στη Λάρισα
Ε.Π. γεννηθείς στην Αθήνα
Μ.Σ. γεννηθείσα στην Ουκρανία
Μ.G. γεννηθείσα στην Γεωργία
Βαριές κατηγορίες για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Βαρύ είναι το πλέγμα των αδικημάτων που διερευνά η Δικαιοσύνη για το κύκλωμα. Από τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μέχρι την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, την πλαστογραφία και το ξέπλυμα χρήματος, η εισαγγελική παραγγελία αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες και δεκάδες «αχυράνθρωποι».
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός διαδοχικής δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών, που φέρεται να επέτρεπε σε επιχειρήσεις να συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω τεράστια χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
► Εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα, απάτη κατά του Δημοσίου και πλαστογραφία: Βαριές κατηγορίες για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, πίσω από τις εταιρείες εμφανίζονταν ως διαχειριστές άνθρωποι με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν ούτε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί στο όνομά τους.
Στο έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνονται έξι κατηγορίες αδικημάτων που τίθενται στο επίκεντρο της κύριας ανάκρισης.
Ειδικότερα, αναφέρονται:
Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων.
Απάτη κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Συνέργεια στην παραπάνω πράξη απάτης.
Πλαστογραφία που στρέφεται άμεσα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολικό περιουσιακό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση.
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
Πρόκειται για αδικήματα ιδιαίτερης βαρύτητας, με την έρευνα να μην περιορίζεται στις φορολογικές παραβάσεις, αλλά να επεκτείνεται στην ενδεχόμενη οργανωμένη δράση, στην απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων και στη διαχείριση χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: ieidiseis.gr
